Compra dólares, dólar paralelo
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pone en marcha una nueva unidad orgánica de investigación financiera.
La flamante dirección oficializada a través de la disposición 388 -publicada en el Boletín Oficial- investigará las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, realizando fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera.
“Resulta necesario poner en marcha un área especializada que investigue las operaciones sospechosas de los delitos vinculados al accionar financiero, a través de los cruces de la información disponible, fiscalizaciones, monitoreo de operaciones financieras, estudios sectoriales y supervisión de operaciones de cambio de moneda extranjera”, señalaron desde el organismo que conduce Ricardo Echegaray.
Para acceder al texto completo de la norma haga clic aquí.
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